Sistel Reunião do CD de 28/02/2018
(01/03/2018)

Conselheiros Eleitos

Resumo dos Assuntos tratados na Reunião do Conselho Deliberativo da SISTEL de 28/02/2018:

  1. Auditoria Interna – A Auditora apresentou a evolução dos trabalhos de auditoria, como por exemplo um plano de contingência de Tecnologia de Informação, dividido em plano de continuidade operacional e de recuperação em caso de sinistro.
  2. Foi aprovada a Ata da REDEL anterior.
  3. Foi aprovada a constituição de Fundo de Oscilação de Taxa de Juros prevendo a possibilidade de redução da taxa de 4,38% para 4,20%
  4. A Mercer apresentou os resultados das avaliações atuariais de 2017. Os dados estão disponíveis no Portal da Sistel.
  5. Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração – O contador da Sistel apresentou as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2017. Os Auditores externos (Ernest Young) aprovaram o balanço sem ressalvas. O CF recomendou que o CD aprovasse as Demonstrações Contábeis. O Conselho Deliberativo aprovou as demonstrações.
  6. Orçamento extraordinário jurídico – Ação FENAPAS/RJ – O Conselho Deliberativo aprovou o valor para a contratação de parecer jurídico sobre a referida ação. Os 4 Conselheiros Eleitos manifestaram-se contrários apresentando voto por escrito.
  7. Pesquisa de Satisfação – A Empresa OPINIÃO apresentou os resultados da pesquisa de satisfação realizada com Assistidos, Participantes, Patrocinadoras e Associações. Foram ouvidos 3340 Assistidos, 323 Participantes ativos, 14 Associações e 5 Patrocinadoras. Pelos resultados houve uma melhora na satisfação no período, com 86,2% opinando como satisfeitos e muito satisfeitos. Para 34,4% dos pesquisados o plano de saúde melhorou. Somente para 9,1% houve piora. Os dados estão disponíveis no Portal da Sistel.
  8. Status da Gestão do PAMA – Está sendo implantado um projeto piloto denominado VIDA PLENA cujo objetivo é prestar assistência para pacientes e famílias em período crítico de saúde.
  9. Fiscalização Permanente da PREVIC – A fiscalização da PREVIC continuará a ser realizada pelo fato da Sistel ser considerada Entidade Sistemicamente Importante (ESI). A equipe foi modificada com a substituição de um dos auditores.
  10. Eleição Conselhos – A Comissão Eleitoral fez uma breve explanação sobre o andamento do processo eleitoral.

“Os Relatórios da REDEL são elaborados pelos Conselheiros Eleitos! De 12 a 21 de março será a votação para os Conselhos. Seu voto é importante e vai fazer a diferença!”

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